Красноярск

Деловые Новости бизнеса Последние новости Красноярска сегодня за прошедший час Красноярские новости

Центробанк отозвал лицензии у двух банков

22 мая 2009

Банк России отозвал лицензии у московских кредитных организаций — банка «Столыпин» и небанковской кредитной организации (НКО) «Расчетная палата МРС» и назначил в них временные администрации, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

 

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком «Столыпин» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

 

Банк «Столыпин» не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял требования предписания Банка России. «В настоящее время кредитная организация фактически прекратила свою деятельность», — сообщил ЦБ.

 

Также, как информирует РИА «Новости», в период с декабря 2008 года по апрель 2009 года значительной по составу группой организаций — клиентов НКО «Расчетная палата МРС» (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и договорам об оказании консультационных услуг были переведены денежные средства в объеме более 230 млн. долларов и 2,5 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании — клиенты банков Латвии, Кипра, ОАЭ, Турции, Эстонии.

 

 

>